تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴۰۹۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵۰۱۳۰ حسب آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانـتـشار اطلاعـات به شـماره ۲۹۲۰۰ مـورخ ۱۴۰۵۰۱۱۹ در تهـران، خـیابان کـریم‌خـان‌زند، خـیابان شـهید عضـدی جنوبی، پلاک ۱۱، پس از قرائت آیات قرآن مجید با حضور اعضای هیئت‌مدیره، صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل گردید. با عنایت به حضور ۸۹۸۳ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان در مجمع و با احراز حدنصاب لازم، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، آقای کوروش ناصری نماینده “بانک تجارت” به‌عنوان رئیس مجمع، آقای نویدرفیعی تبریزی نماینده محترم “صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده” و آقای مصطفی ابوئی اردکانی نماینده “شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان” در مقام نظار اول و دوم وآقای فرهاد حنیفی به عنوان دبیر مجمع براساس رای‌گیری سهامداران به اتفاق آرا انتخاب گردیدند. پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش فعالیت هیئت‌مدیره توسط جناب آقای فرهاد حنیفی به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ توسط آقای حمیدیزدان‌پرستی قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق و بحث و بررسی، تصمیمات مشروحه ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود: مجمع پس از بررسی‌های لازم، صورت‌های مالی، مشتمل بر صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴۰۹۳۰ را با اکثریت آراء تصویب و مجمع از فعالیت مدیریت و کارکنان در پیشبرد اهداف شرکت تشکر و قدردانی نمود. مصوب گردید از محل سود قابل تخصیص پس از لحاظ اندوخته قانونی، مبلغ ۳۸،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (۴۸۰ ریال به ازای هر سهم) بین صاحبان سهام تقسیم گردد. کلیه معـاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شـرح یادداشت (۳-۴۷) همراه صورت‌های مالی، تنفیذ شد. در مورد انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل اخذ رای به عمل آمد و مجمع با اکثریت آراء موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل جهت بررسی اجمالی صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵۰۳۳۱ مبلغ ۶،۷۲۰ میلیون ریال و حسابرسی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵۰۹۳۰ جمعاً مبلغ ۱۱،۲۰۰ میلیون ریال تعیین گردید و مازاد بر آن به عهده هیئت‌مدیره شرکت تفویض اختیار گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی انتخاب شد. پاداش اعضای هیئت‌مدیره مبلغ ۱۸،۲۰۰ میلیون ریال به‌صورت ناخالص تصویب و مقرر گردید بین اعضای حقوقی تقسیم گردد. حق حضور اعضای هیئت‌مدیره هرجلسه مبلغ ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص و تشکیل حداقل ۲ جلسه در هرماه تعیین و تصویب شد. حق حضور کمیته حسابرسی هر جلسه مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص و تشکیل حداقل ۲ جلسه در هرماه و حق حضور سایر کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره هر جلسه مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص و تشکیل یک جلسه در هرماه تعیین و تصویب شد. در راستای انجام وظایف مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکت؛ مبلغ ۵،۰۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵۰۹۳۰ مورد تصویب قرار گرفت و نحوه انجام هزینه‌های مربوطه به هیئت‌مدیره شرکت تفویض اختیار شد. مجمع به جناب آقای فرهاد حنیفی با حق توکیل به غیر وکالت داد نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضای اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید. #ونیکی #مجمع
